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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　瓦房店光陽軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）屆董事會第七次會議于2017年6月6日上午9:00在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事5名，實到董事5名。會議通知于2017年6月2日以書面通知的方式發(fā)出，董事長楊守軍先生主持本次會議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、會議表決情況

　　會議以舉手投票表決方式通過如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議案》

　　議案內(nèi)容：為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬向中國工商銀行哈爾濱紅旗支行及中國工商銀行瓦房店支行申請總額不超過人民幣700萬元的授信額度，授信期間為自貸款合同簽訂之日起12個月；業(yè)務(wù)品種為流動資金貸款；利率執(zhí)行基準(zhǔn)利率上浮20%（基準(zhǔn)利率4.35%）；本次授信由哈爾濱軸承制造有限公司提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且本次擔(dān)保不收取任何費用。

　　本次授信擔(dān)保方哈爾濱軸承制造有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)公司制度的規(guī)定，本議案為董事會審批權(quán)限范圍，不需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　《瓦房店光陽軸承股份有限公司屆董事會第七次會議決議》
 

瓦房店光陽軸承股份有限公司　董事會

2017年6月7日